洛阳“浩亚达”4年“吸金”22亿余元 非法集资陷阱防不胜防
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洛阳“浩亚达”4年“吸金”22亿余元 非法集资陷阱防不胜防
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2019-05-17 13:25:26 来源:

  为认真贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,强化非法集资源头治理,河南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室定于5月份组织开展以“携手筑网•同防共治”为主题的全省防范非法集资宣传月活动。在此专题活动开展的大背景下,5月10日,记者走进洛阳市中级法院刑一庭,全程跟随李俊峰团队办理案件的一天,其间法官说法,教您如何识别“非法集资”,以防被骗。

    庭审案例:以高息吸引群众“浩亚达”4年非法“吸金”22亿余元

  当天上午,5名集资群众代表便早早来见该院刑一庭副庭长李俊峰。李俊峰耐心地给他们讲解案情新进展,并动之以情、晓之以理地宽慰他们的心。据李俊峰介绍,河南浩亚达公司和洛阳安得保公司成立后,并未开展正常经营活动,公司法人丁某在该公司不具备融资资格的情况下,通过电视、报纸、广告等各种媒体进行公开宣传,以月息1%-1.5%的固定收益作为回报,将所吸收资金主要用于对外放贷业务。

  据统计,2011年至2015年期间,丁某通过洛阳、焦作两地吸收公众存款21亿余元,未兑付合同本金3.6亿余元,涉及群众1400多人。在上海吸收公众存款1亿余元,未兑付4900万余元。公司出事前,负责人还将账目进行了销毁,导致该案资金流向调查面临巨大困难。目前,此次非法集资案件的作案人员已认罪伏法。其中,公司法人丁某于2017年被判处无期徒刑,其余几名公司成员被判处3-20年不等的有期徒刑。

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  李俊峰副庭长在与集资群众代表进行沟通

  集资追偿:惹急了群众,逼忙了法官

  2017年4月,浩亚达案宣判,集资群众拍手称赞的同时,更加关心的问题是,我的钱能不能拿回来?

  李俊峰告诉记者,从我接手这个案子开始,几乎每一个月,集资群众代表都会来一趟法院咨询进展。非法集资案不同于其他刑事案件,存在后续问题多,涉及群众多。更主要的是,该公司的很多资产都不是有效资产,并且资产的权属问题非常复杂。群众追回资产问题的心情非常迫切,我们的沟通也至关重要。

  面对各种案件相关人员的不断约见,还有各种庭审、合议等工作,李俊峰苦笑道:“早上倒一杯水,有时候忙得一天都顾不上喝。”

洛阳“浩亚达”4年“吸金”22亿余元 非法集资陷阱防不胜防

  法官们正在讨论案情

  法官提醒:“请不要相信高息!”

  当被问及为何会有这么多群众参与非法集资时?李俊峰向记者介绍道,非法集资公司并没有从事实际经营业务,看似可以给高息,但这些高息实际来自其他群众的本金。很多群众起初都会少投一点钱试试,高息让他们尝到了“甜头”,随后愈陷愈深,为了拿到更高的利息,甚至组团让亲朋好友一起参加,组大单,拿高息。

  实际上,你看中的是人家的高息,而人家看中的是你的本金。至于广大群众该如何防范非法集资,“请不要相信高息!”,李俊峰法官说到。

关键字:非法
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