158家立案平台近况梳理:47家有新进展
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158家立案平台近况梳理:47家有新进展
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2019-01-11 11:43:49 来源: 互联网

过去半年,雷潮影响了一大批投资人,与此同时,一批问题平台的结局也慢慢浮出水面,很多已经立案。

对于不幸踩雷的投资人来说,最关注的是案件进展,经侦是否追回更多的资金。

我们从2018年9月起,开始持续追踪立案平台情况,并为大家带来最新进展。

据我们不完全统计,目前警方通报/公开信息可查询的立案平台约为158家。

因为平台数量太多,这里仅整理了2018年12月至2019年1月7日期间有新进展的47家平台

注:

1、统计时间为2018年12月1日-2019年1月7日;

2、消息来源为警方通报或公开资料等;

3、人工收集,或有疏漏。

这47家平台中,深圳、杭州两地平台最多:

上海2家:中赢金融、夸客金融

深圳21家:合拍在线、壹佰金融、五星财富、众车在线、财富中国、小零钱、钱爸爸、合时代、前金融、资本在线、链金所、佰亿猫、渝金所、钱富宝、零钱罐、投之家、众贷汇、利民网、中融投、中金黄金、金融圈

杭州18家:草根投资、河南时投信息科技有限公司、牛板金、元泰金服、金储宝、稳赚宝、聚富蛙、小算盘、车蚁金服、抓钱猫、乾庄、、火钱理财、城城理财、利得行、钱内助、佑米金融、京圆柚

其他地区6家:云回通宝、小猪理财、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司、砖头网、浙商e贷

其中,这1个多月的时间内,有5家平台被立案,包括中赢金融、、云回通宝、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司。

从警方通报来看,各案件进展主要集中在追查/批捕嫌疑人、查封相关涉案银行账户、房产等方面。

尤其是大家关注的冻结资产情况,47家平台中的大多数都有了较大的进展。

目前,壹佰金融、五星财富、城城理财等平台的相关涉案嫌疑人被移送至检察机关审查起诉。牛板金、火钱理财案件也已移送至检察机关。

此前曾有投资人问,如果平台旧股东已退出,是否还要负责任?

这个问题有了答案,旧股东只要有责任就不能逃脱,不能抱有侥幸心理。警方对合拍在线旧股东张某某指定回款账户冻结400万人民币;同时,也在侦查合时代历任股东责任。

另外,警方也在对平台兑付方案可行性进行调查,比如众车在线、众贷汇。

总的来说,深圳和杭州进展较快,不过立案平台数量太多,且一些平台关系错综复杂,还有平台和多个平台在资金上有交集,工作量不小。

最后,公安部官方的非法集资案件信息登记平台上的立案平台已更新到123家,大家踩雷的平台如果在这123家中,可以到官网进行登记。

原文始发于微信公众号(布谷新金融)

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